Pravilnik AML
Nazadnje posodobljeno: 2. april 2026 · Playfina Ltd · playfina.team · [email protected]
1. Okvir in skladnost
Playfina Ltd vodi celovit program AML/CTF v skladu z priporočili FATF, EU (6. direktiva AML) in zahtevami licence #365/JAZ. Pranje denarja, financiranje terorizma in goljufije so strogo prepovedani. Imenovan uradnik za skladnost (Compliance Officer) za AML, usposabljanje in poročanje. Stik: [email protected].
2. Customer Due Diligence (CDD)
Standardni CDD pred obdelavo dviga ali ob sprožilcih: (a) osebni dokument s fotografijo; (b) dokazilo o naslovu (največ 90 dni staro); (c) dokazilo o lastništvu plačilnega sredstva. Polni CDD pred dvigi nad 1.000 €. CDD lahko zahtevamo kadar koli ob odstopanjih ali zastarelih podatkih.
3. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD pri povišanem tveganju: npr. politično izpostavljena oseba (PEP), države z visokim tveganjem po FATF, nenavadni vzorci transakcij, AML opozorila. Zahteva dodatno dokumentacijo o viru sredstev in premoženja ter okrepljeno spremljanje.
4. Spremljanje in poročanje
Avtomatizirano spremljanje proti sankcijskim seznamom in tveganim modelom. Ročni pregled ob odstopanju od profila igralca, hitrem ciklu polog-dvig z minimalnim igranjem, več plačilnih poti brez utemeljitve, strukturiranju. Compliance pregled v 24 urah. Ob utemeljenem sumu poročilo finančni obveščevalni enoti in zamrznitev računa brez predhodnega obvestila je možna.
5. Hramba in usposabljanje
Evidence identifikacije, transakcij in AML zadev hranimo najmanj 5 let po zaprtju računa, šifrirano in z omejenim dostopom. Zaposleni z dostopom do podatkov opravijo obvezno AML usposabljanje ob zaposlitvi in letno. Kršitve AML pravilnika lahko pomenijo disciplinske ukrepe. Zaupni AML stiki: Compliance Officer prek [email protected].
🎁 Ekskluzivni bonusi pri Playfini
🎰 Dobrodošlica v igralnici
100 % do 500 € + 200 FS
Min. polog 20 € · stava 35x · samo avtomati
⚽ Športna dobrodošlica
100 % do 200 € športni boost
Min. polog 10 € · stava 5x · kvota 1,7+
🔄 Ponovni bonus
50 % do 200 € vsak petek
Min. polog 20 € · stava 35x