AML-politik
Sidst opdateret: 2. april 2026 · Playfina Ltd · playfina.team · [email protected]
1. Ramme og overholdelse
Playfina Ltd driver et AML-/CTF-program i tråd med FATF, EU-regler og licens #365/JAZ. Hvidvask, terrorfinansiering og svig er forbudt. Compliance Officer for AML, uddannelse og indberetninger. Kontakt: [email protected].
2. Customer Due Diligence (CDD)
Standard-CDD før udbetaling eller ved triggers: (a) billedlegitimation; (b) adressebevis (max. 90 dage gammelt); (c) dokumentation for betalingsmetode. Fuld CDD før udbetalinger over 1.000 €. CDD kan til enhver tid kræves ved afvigelser eller forældede data.
3. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD ved forhøjet risiko: fx PEP, FATF-højrisikolande, utypiske transaktionsmønstre, AML-alarm. Yderligere dokumentation for midlers og formues oprindelse samt forstærket overvågning.
4. Overvågning og indberetning
Automatiseret overvågning mod sanktionslister og risikomodeller. Manuel gennemgang ved afvigelse fra spillerprofil, hurtig ind- og udbetaling uden spil, flere betalingsveje uden begrundelse, højrisikoregioner, strukturering. Compliance gennemgår inden for 24 timer. Ved begrundet mistanke indberetning til finansiel efterretningsenhed og kontospærring uden forudgående varsel mulig.
5. Opbevaring og uddannelse
Identifikations- og transaktionsdata samt AML-sager opbevares mindst 5 år efter kontolukning, krypteret og adgangsbegrænset. Medarbejdere med dataadgang gennemfører AML-uddannelse ved ansættelse og årligt. Overtrædelse af AML-politik kan medføre disciplinære konsekvenser. Fortrolige AML-henvendelser: Compliance Officer via [email protected].
🎁 Eksklusive bonusser hos Playfina
🎰 Velkomstbonus casino
100 % op til 500 € + 200 FS
Min. indbetaling 20 € · 35x gennemspil · kun slots
⚽ Sport velkomstbonus
100 % op til 200 € sport boost
Min. indbetaling 10 € · 5x gennemspil · odds 1,7+
🔄 Genindbetalingsbonus
50 % op til 200 € hver fredag
Min. indbetaling 20 € · 35x gennemspil