AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 2. April 2026 · Playfina Ltd · playfina.team · [email protected]
1. Rahmen & Compliance
Playfina Ltd betreibt ein AML-/CTF-Programm nach FATF, EU-6AMLD und den Anforderungen der Lizenz #365/JAZ. Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug sind verboten. Compliance Officer für AML, Schulungen und Meldungen. Kontakt: [email protected].
2. Customer Due Diligence (CDD)
Standard-CDD vor Auszahlungen oder bei Triggern: (a) Lichtbildausweis; (b) Adressnachweis (max. 90 Tage alt); (c) Nachweis der Zahlungsmethode. Vollständige CDD vor Auszahlungen über 1.000 €. CDD jederzeit möglich bei Auffälligkeiten oder veralteten Daten.
3. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD bei erhöhtem Risiko: z. B. PEP, FATF-Hochrisikostaaten, untypische Transaktionsmuster, AML-Alerts. Zusätzliche Nachweise zu Mittelherkunft und Vermögen sowie verstärktes Monitoring.
4. Transaktionsüberwachung & Meldungen
Automatisierte Überwachung gegen Sanktionslisten und Risikomodelle. Manuelle Prüfung bei Abweichungen vom Spielerprofil, Schnelleinzahlung/-auszahlung ohne Spiel, mehrere Zahlungswege ohne Begründung, Hochrisikoregionen, Strukturierung. Prüfung durch Compliance innerhalb von 24 Stunden. Bei begründetem Verdacht Meldung an die Financial Intelligence Unit und Kontosperre ohne vorherige Ankündigung möglich.
5. Aufbewahrung & Schulung
Identifikations- und Transaktionsdaten sowie AML-Akten mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung, verschlüsselt und zugriffsbeschränkt. Mitarbeitende mit Datenzugang erhalten AML-Schulung bei Eintritt und jährlich. Verstöße gegen AML-Richtlinien können disziplinarische Folgen haben. Vertrauliche AML-Hinweise: Compliance Officer unter [email protected].
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