AML-retningslinjer
Sist oppdatert: 2. april 2026 · Playfina Ltd · playfina.team · [email protected]
1. Ramme og overholdelse
Playfina Ltd driver et AML-/CTF-program i tråd med FATF, EU-regler og lisens #365/JAZ. Hvitvasking, terrorfinansiering og svindel er forbudt. Compliance Officer for AML, opplæring og rapporteringer. Kontakt: [email protected].
2. Customer Due Diligence (CDD)
Standard-CDD før uttak eller ved triggere: (a) bildelegitimasjon; (b) adressebevis (maks. 90 dager gammelt); (c) dokumentasjon av betalingsmetode. Full CDD før uttak over €1 000. CDD kan når som helst kreves ved avvik eller utdaterte data.
3. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD ved forhøyet risiko: f.eks. PEP, FATF-høyrisikoland, utypiske transaksjonsmønstre, AML-alarm. Ytterligere dokumentasjon av midlers og formues opprinnelse samt forsterket overvåking.
4. Overvåking og rapportering
Automatisert overvåking mot sanksjonslister og risikomodeller. Manuell gjennomgang ved avvik fra spillerprofil, raske innskudd og uttak uten spill, flere betalingsveier uten begrunnelse, høyrisikoregioner, strukturering. Compliance gjennomgår innen 24 timer. Ved begrunnet mistanke rapportering til finansiell etterretningsenhet og kontosperring uten forhåndsvarsel mulig.
5. Oppbevaring og opplæring
Identifikasjons- og transaksjonsdata samt AML-saker oppbevares minst 5 år etter kontolukking, kryptert og tilgangsbegrenset. Ansatte med datatilgang gjennomfører AML-opplæring ved ansettelse og årlig. Brudd på AML-retningslinjene kan medføre disiplinære konsekvenser. Konfidensielle AML-henvendelser: Compliance Officer via [email protected].
🎁 Eksklusive bonuser hos Playfina
🎰 Velkomstbonus casino
100 % opptil 500 € + 200 FS
Min. innskudd 20 € · 35x omsetning · kun spilleautomater
⚽ Sport velkomstbonus
100 % opptil 200 € sport boost
Min. innskudd 10 € · 5x omsetning · odds 1,7+
🔄 Påfyllingsbonus
50 % opptil 200 € hver fredag
Min. innskudd 20 € · 35x omsetning