AML-kÀytÀntö
Viimeksi pÀivitetty: 2. huhtikuuta 2026 · Playfina Ltd · playfina.team · [email protected]
1. Kehys ja noudattaminen
Playfina Ltd yllÀpitÀÀ AML-/CTF-ohjelmaa FATF:n, EU:n ja lisenssin #365/JAZ vaatimusten mukaisesti. Rahanpesu, terrorismin rahoitus ja petos ovat kiellettyjÀ. AML Compliance Officer, koulutus ja ilmoitukset. Yhteys: [email protected].
2. Customer Due Diligence (CDD)
Vakio-CDD ennen kotiutuksia tai laukaisimilla: (a) kuvallinen henkilötodistus; (b) osoitetodistus (enintÀÀn 90 pÀivÀÀ vanha); (c) maksutavan omistuksen todistus. TÀysi CDD ennen yli 1 000 ⏠kotiutuksia. CDD milloin tahansa epÀilyksissÀ tai vanhentuneista tiedoista.
3. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD kohonneessa riskissÀ: esim. PEP, FATF-korkean riskin maat, epÀtavalliset transaktiokuviot, AML-hÀlytykset. LisÀnÀyttö varojen ja varallisuuden alkuperÀstÀ sekÀ tehostettu seuranta.
4. Seuranta ja ilmoitukset
Automatisoitu seuranta pakotteita ja riskimalleja vasten. Manuaalinen tarkastus poikkeamissa pelaajaprofiilista, nopeissa talletus-kotiutus -sykleissÀ ilman peliÀ, useissa maksutavoissa ilman perustelua, korkean riskin alueilla, strukturoinnissa. Compliance tarkistaa 24 tunnissa. Perustellusta epÀilystÀ ilmoitus finanssitiedustelulle ja tilin jÀÀdytys ilman ennakkoilmoitusta mahdollista.
5. SĂ€ilytys ja koulutus
Tunnistamis- ja tapahtumatiedot sekÀ AML-asiakirjat vÀhintÀÀn 5 vuotta tilin sulkemisen jÀlkeen, salattuna ja pÀÀsyrajoitettuna. Tietoihin pÀÀsyÀ omaava henkilöstö saa AML-koulutuksen palkatessa ja vuosittain. AML-kÀytÀntöjen rikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimiin. Luottamukselliset AML-yhteydenotot: Compliance Officer [email protected].
đ Eksklusiivisia bonuksia Playfinalla
đ° Kasinon tervetuliaisbonus
100 % jopa 500 ⏠+ 200 IK
Min. talletus 20 ⏠· 35x kierrÀtys · vain kolikkopelit
✠Urheilun tervetuliaisbonus
100 % jopa 200 ⏠urheiluboost
Min. talletus 10 ⏠· 5x kierrÀtys · kerroin 1,7+
đ Latausbonus
50 % jopa 200 ⏠joka perjantai
Min. talletus 20 ⏠· 35x kierrÀtys